Артқа
Толық ақпарат
Атауы
Ескі ID
Толықтыру пайызы
102%
Ағымдағы күй
Тіркелген
Сипаттама / Бағалау
Қамту
1.05 (Төмен)
Күрделілік
3.92 (Жоғары)
Сындылық
2.50 (Орташа)
Бағасы
2.20 (Орташа)
Алдын ала сынып деңгейі
3-сынып - Төмен басымдылықты БҚ
Тіркеу нөмірі
KZ-П-13-0000011
Меншік иесі
Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі
Мәртебе
Жұмыс істейді
Жүйені растау мәртебесі
Расталды
Қысқартылуы
ЕИАС
Мақсат
ЕИАС Агентства предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих функций:-сбора данных о подозрительных финансовых операциях изразнообразных источников;
-изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;-поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;-установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой информации;-определения направлений и сфер поиска носителей собираемой информации, их характера, круга, локализации;-выдвижения необходимых версий;-определения направлений предстоящей работы и составления плана действий по проверке выдвинутых версий;-выбора средств и методов обнаружения и использования доказательств;-оценки полученной доказательственной информации;-подготовки процессуальных документов;-макроанализа по всей совокупности данных.
Нұсқа
6
Өмірлік циклдің басталу күні
28 қазан 2025
Өмірлік циклдің аяқталу күні
31 желтоқсан 2099
app.network_access