Back
Detailed Information
Единая информационная аналитическая система Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Name
Единая информационная аналитическая система Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Old ID
Fill percentage
102%
Current status
Зарегистрирован
Characteristic / Evaluation
Coverage
1.05 (Low)
Complexity
3.92 (High)
Criticality
2.50 (Medium)
Significance
2.20 (Medium)
Preliminary class
Класс 3 - Малоприоритетное ПО
Registration number
KZ-П-13-0000011
Owner
Agency of the Republic of Kazakhstan on Financial Monitoring
Status
Operational
System confirmation status
Confirmed
Abbreviation
ЕИАС
Purpose
ЕИАС Агентства предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих функций:-сбора данных о подозрительных финансовых операциях изразнообразных источников;
-изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;-поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;-установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой информации;-определения направлений и сфер поиска носителей собираемой информации, их характера, круга, локализации;-выдвижения необходимых версий;-определения направлений предстоящей работы и составления плана действий по проверке выдвинутых версий;-выбора средств и методов обнаружения и использования доказательств;-оценки полученной доказательственной информации;-подготовки процессуальных документов;-макроанализа по всей совокупности данных.
Version
6
Lifecycle start date
28 October 2025
Lifecycle end date
31 December 2099
app.network_access