Назад
Детальная информация
Единая информационная аналитическая система Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Наименование
Единая информационная аналитическая система Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Старый ID
Процент наполнения
102%
Текущий статус
Зарегистрирован
Характеристика / Оценка
Охват
1.05 (Низкая)
Сложность
3.92 (Высокая)
Критичность
2.50 (Средний)
Ценность
2.20 (Средний)
Предварительный уровень класса
Класс 3 - Малоприоритетное ПО
Регистрационный номер
KZ-П-13-0000011
Владелец
Агентство РК по финансовому мониторингу
Статус
Функционирует
Статус подтверждения системы
Подтверждено
Аббревиатура
ЕИАС
Цель
ЕИАС Агентства предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих функций:-сбора данных о подозрительных финансовых операциях изразнообразных источников;
-изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;-поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;-установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой информации;-определения направлений и сфер поиска носителей собираемой информации, их характера, круга, локализации;-выдвижения необходимых версий;-определения направлений предстоящей работы и составления плана действий по проверке выдвинутых версий;-выбора средств и методов обнаружения и использования доказательств;-оценки полученной доказательственной информации;-подготовки процессуальных документов;-макроанализа по всей совокупности данных.
Версия
6
Дата начала жизненного цикла
28 октября 2025
Завершить жизненный цикл
31 декабря 2099
app.network_access